Polícia investiga uso de loja de roupas infantis para lavagem de dinheiro

Polícia Civil dá detalhes sobre operação de lavagem de dinheiro. Foto: Sesp

A Polícia Civil do Espírito Santo apresentou, na manhã desta quarta-feira (23) o resultado da operação Capital, que teve como foco uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo informações da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), a organização criminosa era composta por 13 pessoas e usava de fachada uma loja de roupas infantis na Serra para lavar o dinheiro do tráfico de drogas.

Segundo a polícia, duas advogadas fazem parte dessa organização e uma delas é considerada foragida. Uma delas, de 37 anos, inclusive, seria a mulher de um dos principais líderes do tráfico de drogas do Estado, que está preso. Ela é apontada pela polícia como responsável por coordenar a lavagem de dinheiro com sua irmã, a outra advogada, de 31 anos.

O esquema foi descoberto ao longo de um ano e meio de investigações. O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, avaliou como de extrema importância essa ação da Draco que tem dois anos de existência e tem como finalidade investigar lavagem de capitais e sonegação de bens patrimoniais oriundos dos proventos de crimes de corrupção e tráfico de drogas e outros delitos.

“Com essa ação foram mais de R$ 2 milhões de bens bloqueados, sendo seis apartamentos, uma casa de alto padrão, três veículos de luxo e contas bancárias. Viramos a chave, pois a Draco não vai atuar nas retiradas de drogas do mercado e, sim, trabalhar firme na sonegação de bens e lavagem de capitais para descapitalizar o tráfico de drogas e as organizações criminosas. Na nossa estrutura temos uma Divisão para trabalhar essa modalidade de crime, pois entendemos o quanto é importante a descapitalização da organização criminosa. Só assim é possível extirpar esse tipo de crime no mercado”, destacou.

A parte operacional dessa ação foi realizada nessa terça-feira (22) quando cerca de 150 policiais civis e da Força Nacional realizaram a operação “Capital” e cumpriram 20 mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Serra, Guarapari, Marataízes e na cidade do Rio de Janeiro (RJ), tendo como foco essa organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos diversos documentos contábeis, celulares, computadores, oito munições calibre 9mm, 11 munições calibre .32, uma munição de fuzil calibre 762, um revólver calibre .32, uma pedra de 165 gramas de crack e 54 gramas da mesma droga em pequenas pedras e uma balança de precisão.

O titular da Draco, delegado Marcus Vinícius Souza, ressaltou que essa foi a primeira fase dessa investigação. “Conseguimos obter provas robustas para comprovar o envolvimento dessas pessoas nesses crimes e a aquisição desses bens com dinheiro ilícito. Novas fases serão realizadas e, possivelmente, serão localizados novos bens”, destacou.

Nesta primeira fase, foram bloqueados sete imóveis e três carros, totalizando R$ 2 milhões adquiridos com dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Entre os bens estão cinco apartamentos na Serra, um em Vitória, uma casa de alto padrão avaliada em R$ 500 mil, em Guarapari, além de três carros avaliados em R$ 200 mil, sendo um deles no valor de R$ 75 mil que estava no nome de uma auxiliar de serviços gerais de 42 anos, usada como “laranja”.

O esquema

Durante as investigações, que duraram um ano e meio, os policiais descobriram que um dos grandes líderes do tráfico de drogas do Estado e que está preso, criou uma empresa para ser usada como fachada para lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Liderando essa empresa estava a esposa dele, uma advogada de 37 anos que era a responsável por coordenar a lavagem de dinheiro obtida com a venda da droga e também pelo núcleo jurídico da organização criminosa, juntamente com sua irmã, uma advogada de 31 anos. “Percebe-se que ela vem crescendo no mundo do crime, pois em 2007 foi presa por tráfico de drogas na Bahia e em 2012 por associação ao tráfico de drogas aqui no Estado”, disse. O delegado contou que foi solicitada a prisão dela e a Justiça expediu o mandado de prisão domiciliar, porém ela está foragida.

Família no crime

Havia mais 11 pessoas na organização criminosa, sendo que quatro delas integravam o núcleo familiar. “Isso porque faziam parte desse núcleo as duas irmãs e a mãe de advogada foragida”, explicou o delegado.

Ele conta que a mãe da advogada foragida, uma senhora de 63 anos, era usada como “laranja” na loja de roupas infantis, já que o estabelecimento estava no nome dela. “Ela adquiriu imóveis e um carro em seu nome, mesmo não tendo condições para isso”, afirmou. Já a irmã da advogada foragida, uma mulher de 41 anos, também era usada como “laranja” da empresa investigada. “Ela registrou imóveis em seu nome que foram adquiridos com dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Além disso, realizou movimentações bancárias milionárias por meio da empresa e possui grande iração por parte de um dos líderes da organização criminosa e, por isso, tem liberdade para ar o morro onde a organização criminosa atua a qualquer hora”, contou.

O marido da advogada de 31 anos e outra irmã dela de 43 anos também estão no esquema. Ainda de acordo com o delegado, durante as investigações foi possível descobrir que integrantes do núcleo familiar planejavam fugir do país. “Eles conseguiram obter a cidadania italiana. Alugaram um imóvel no Rio de Janeiro para tentarem transferir o líder da organização criminosa para um presídio carioca e de lá ele conseguisse se evadir para em seguida a família fugir do Brasil”, pontuou.

Além desses, existem mais três mulheres e dois homens usados como “laranjas” no esquema. “Entre as mulheres há uma de 50 anos que já foi chefe da advogada foragida em uma empresa”, esclareceu o delegado.

O esquema conta ainda com uma mulher de 39 anos contadora e responsável pelo núcleo contábil da organização criminosa e uma mulher de 27 anos, casada com um dos integrantes de alto escalão da organização criminosa e que está preso. “É ela quem recolhe os valores obtidos com a venda das drogas e rea para advogada foragida que é a responsável pelo esquema. Ela simulou uma compra de R$ 32 mil em roupas na loja para lavar o dinheiro. Cabe ressaltar que ela não possui emprego e efetuou essa compra”, comentou o titular da Draco.

De acordo com o delegado os bens adquiridos pelos “laranjas” eram, posteriormente, transferidos para os integrantes do núcleo familiar da organização criminosa.