Operação investiga fraude em remessa de dinheiro para o exterior

Uma operação que apura a ocultação e lavagem de dinheiro proveniente de remessas irregulares de divisas ao exterior foi deflagrada na Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (20), pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal.

Na Operação Masqué, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vila Velha e em São Paulo. As fraudes investigadas somam mais de 100 milhões de dólares. Segundo a Receita Federal, os alvos dos mandados já haviam sido denunciados por crimes contra a ordem tributária.

A Justiça Federal também determinou o sequestro de imóveis, embarcações e valores, além da indisponibilidade de automóveis dos investigados.

De acordo com a Receita Federal, a Operação Masqué é um desdobramento da investigação que identificou a prática de evasão de divisas entre os anos de 2009 e 2010. Na ocasião, o grupo movimentou cerca de 100 milhões de dólares por meio de 1.178 contratos de câmbio fraudulentos. Diante dessa irregularidade, auditores-fiscais da Receita Federal fiscalizaram as empresas e empresários envolvidos, autuando-os em R$ 894 milhões (montante atualizado inscrito em dívida ativa).

Foi verificado ainda que o grupo utilizava de documentação forjada, como conhecimentos de transporte marítimo, e do auxílio de funcionários de uma corretora de valores, para a celebração de contratos de câmbio, enviando dinheiro irregularmente ao exterior. Esses contratos de câmbio irregulares eram vinculados a Declarações de Importação não referentes às remessas enviadas.

Durante a investigação, foram identificados dezenas de imóveis e duas embarcações, bens avaliados em R$ 40 milhões, fruto do lucro obtido pelas remessas ilegais de recursos ao exterior e ocultados em nome de laranjas e empresas de fachada. Todo patrimônio identificado foi sequestrado por determinação da Justiça Federal.